虛擬貨幣的發展是一個結合了科技和金融的創新變革，從比特幣的誕生到現在也不過十幾年，如今幣圈的熱潮不減，也有越來越多人把目光投向這片藍海市場，尋找更多的賺錢方法與管道。
然而機遇也往往伴隨著風險，利用虛擬貨幣的詐騙手法也層出不窮，讓投資者們防不勝防，尤其是像 OKX 這類的大型知名交易所，不肖人士特別喜歡假借其名義來行騙，因此本文深入解析幾個常見的 OKX詐騙套路，教你如何看穿騙局、避開陷阱，在幣圈安心投資、安心賺錢。
OKX是什麼？全球排名第3的加密貨幣交易所
OKX （原名：OKEx）是幣圈人家喻戶曉的虛擬貨幣交易所，同時也是知名的 Web 3 平台，在 2017 年由創辦人徐明星（Xu Star）成立，也叫做「歐易交易所」，根據 CoinMarketCap 2025 年 4 月 18 日的統計資料，在全球加密貨幣衍生品交易所排名中 OKX 排名第 3 ，用戶數量超過了 5000 萬人。
而 OKCoin 則可以說是 OKX 的前身，兩者都屬於 OK 集團， OKCoin 成立於2013年，曾經是中國交易量最大的一家加密貨幣交易所，然而在 2017 年，中國政府發布了加密貨幣禁令，全面禁止虛擬貨幣交易所，於是轉而將業務移向海外市場，成立 OKEx 並開始布局全球，後在 2021 年改名為現在的 OKX ，目前營運已經邁入第 8 年，OKX 註冊和邀請碼可以參考以下文章的詳細教學：
OKX交易所安全嗎？是不是詐騙？
OKX 交易所並不是詐騙，交易所的安全性是每個加密貨幣的投資者都應該要重視的，因為安全漏洞而造成的損失往往非常巨大，甚至難以挽回，因此，OKX 作為一個安全可信的交易所，受到了很多用戶的青睞。
1. 資訊安全防護機制
OKX 交易所採用了多種資訊安全保護的措施來保護用戶的帳戶和資產，為了保護帳號安全， OKX 提供 2FA 雙重驗證，包含通行密鑰、身分驗證器、防釣魚碼、APP鎖定等功能，以及提幣白名單、多重簽名、帳號異常行為偵測，並利用風控系統監控異常的交易行為。
再加上，平台在技術面的防護也很完善，目前為止沒有被駭客成功攻擊的事件，安全性值得信賴。
2. 資產儲備證明（PoR）
資產儲備證明也稱為 Proof of Reserves (PoR)，可以證明交易所「實際持有用戶資產的比例」，OKX 交易所使用默克爾樹（Merkle Tree）定期公布資產儲備，每個月都會發佈儲備金證明報告，OKX 鏈上錢包也是公開透明可以查詢的，絕大部分的幣種都保持 1:1 的儲備金率，是具備承兌能力的加密貨幣平台。
OKX詐騙手法分析與破解
從前述可以了解到 OKX 交易所不是詐騙，但投資者還是不能掉以輕心，因為有許多不肖分子會利用 OKX 作為幌子來欺騙受害者，藉由 OKX 的信譽和知名度來取得被害者的信任，進而騙取被害者的資產。
接下來介紹四種有關 OKX 常見的詐騙手法與套路，並告訴你如何識破騙局。
一、虛擬貨幣詐騙交友與感情詐騙
聊天是人與人之間建立關係和信任的基礎，而現在的我們對於網路交友這件事也習以為常，我們會透過網路和他人對話交流，但卻有可能遇到「假交友、真詐騙」的情況，這種透過建立虛假的友誼關係或感情關係的詐騙手法，套路其實都是非常相似的，相信大家也時有耳聞，通常對方會先從聊天開始和受害人培養感情，讓受害人認為彼此契合並成為朋友甚至情侶，當關係達到一個程度後，就會開始把話題引向投資虛擬貨幣的方向。
接下來，對方可能就會用高獲利高報酬等等的說法來引誘你，並向你推薦 OKX 交易所，如果你不熟悉加密貨幣交易所的使用，就有可能被騙取帳戶資料和資產；而你如果是完全的幣圈小白，對方還可能會「善解人意」地說他可以幫你進行所有操作，你只需要把錢轉給他，就能坐等獲利。
以下是一個來自 Dcard 的網友分享：
【交友詐騙 IG交友投資詐騙！！#虛擬貨幣#迴避型母單阿姨人間清醒】
可以看到這個案例也是遇上了類似的交友詐騙事件，但是因為保持謹慎、不輕信的態度，最後免於受騙，那遇到這樣的詐騙應該如何識破並進行防範呢？
首先，不管是誰和你提到「投資」的話題，都要立刻提高警覺，需要留意對方說的話是不是過於誇大，或是非常不真實，去判斷對方說的是否合理，也不要輕信，一定要經過仔細求證。
接下來話題深入後，對方可能會希望你拿錢出來，或是把錢轉到某個地方、投資某個項目，那就更需要小心，如果對方是網路交友認識或本來交情就不多的人，基本上就可以判斷大概是遇上詐騙，請一定要嚴厲拒絕，過程中如果遭遇強迫或威脅，就立刻報警處理。
這樣的詐騙手法，只要你能保持清醒，發覺對方的陷阱並果斷拒絕，就不會上當受騙！
二、假冒OKX 詐騙網站
雖然 OKX 交易所本身不是詐騙，但網路上其實存在「仿冒」的 OKX 交易所詐騙，不肖人士會藉由製作一個模仿 OKX 交易所的網站（如：官網、登入頁面或活動網頁等）或是交易所 APP 來欺騙受害者，不小心就可能會誤點擊或誤下載，接下來會有兩個可能的詐騙陷阱：
- 盜取用戶登入時輸入的帳號密碼。
- 盜取用戶入金到假網站的資產。
所以務必要慎防假網站，進入 OKX 的網站一定要確認網址是否正確、一字不差，在搜尋引擎上進行搜尋，也要盡量避免點擊「贊助商廣告」，如果要下載 OKX APP ，最安全的下載點一定是 OKX 官方網站。
如果不小心進入了釣魚網站，則應該第一時間向 OKX 客服反應和求證，避免自己或其他人誤入陷阱，若真的被假網站騙取個資或資產，要馬上蒐證並報警，由警方介入後續事宜。
三、虛假消息：OKX中獎詐騙、假投資跟單
如果你目前就有在使用 OKX 或其他交易所，也有一些投資加密貨幣的經驗，那麼就需要小心這一類的詐騙手法，一種是 OKX 中獎假消息的詐騙，另一種則是投資帶單群或帶單老師的詐騙手法。
第一種，詐騙集團可能會假扮 OKX 官方來寄送簡訊或 Email 給受害人，例如：「恭喜用戶獲得 10 枚比特幣！」或「立即領取限時免費比特幣空投！」並附上一串未知的連結騙你點擊，接著就可能會要求受害人提供相關的帳戶資訊作為領取獎勵的驗證，導致帳戶資料和帳戶資產被盜取，甚至是要求受害人授權錢包，受害人授權後就利用權限把錢包裡的代幣全部轉走。
第二種，不肖分子會利用投資者想要賺錢的心理，在社群或論壇等地方，塑造一個專業、高大上的形象作為「帶單老師」，成立「投資帶單群」，或是告訴受害者，有一個絕佳的投資機會、穩賺不賠，取得受害者的信任後，再進行進一步的行騙手段。
有可能會遇到根本不懂行的亂帶單，誘騙受害者打合約，只為了有交易量、刷返佣，或是引導受害者入金假的交易所，透過控制後台數據來欺騙受害者，甚至有可能成為詐騙集團洗錢的人頭帳戶！
想要精準避開這種類型的詐騙，最重要的就是「不要輕信網路上的資訊」，對於報酬過高的投資務必要謹慎，不要點擊虛假的宣傳連結（如來路不明的中獎資訊等），也絕對不能輕易洩漏帳號密碼或錢包助記詞等重要資訊，才能保護自己。
四、OKX Web3錢包手續費詐騙
還有一種詐騙套路是「假退圈並公開錢包助記詞」，詐騙份子可能會在社群媒體或論壇上發文表示自己要「送福利」或是「退圈」，懶得處理錢包裡剩下的代幣（可能是 100 U之類的），並公開一組錢包的助記詞，讓大家以為只要可以把錢包裡面的資產都領走。
這個錢包裡面會「刻意缺少手續費幣」（如 ETH、MATIC、TRX 等），受害人為了領出錢包裡的幣，就會自己轉入手續費，但這筆手續費會馬上被智能合約或機器人直接轉走，實際上，這個錢包是一個「多簽錢包」，所以就算知道助記詞也沒辦法直接轉出資產，最後受害人不但無法領到錢包裡的代幣，還會白白損失轉入的手續費。
以下是 OKX 交易所文章【識破新騙局，安全使用 Web3 錢包】中的案例：
所以看到這一類的貼文，只需要無視就可以避免被詐騙蒙受損失了。
遭遇加密貨幣詐騙的處理方法
遇到一般的詐騙我們可以到警局報案，讓警方介入調查，但如果是遇上虛擬貨幣相關的詐騙，警方的處理速度和應對機制可能是不太足夠的，如果只是單純進行報案，很可能再也找不回被騙走的錢，那到底應該怎麼辦比較好呢？以下是超級乾貨的遇到加密貨幣詐騙處理方法：
1.自行追查金流
除了先將對話紀錄等重要證據保存下來之外，一定要先到 Etherscan、Tronscan 這類區塊鏈瀏覽器查詢這筆資金的交易紀錄，並收集以下資訊：
- 你轉出的錢包地址。
- 騙子提供的收款錢包地址。
- 完整的交易 Hash。
- 時間、幣種、金額、Gas Fee等。
- 這筆錢最後到了哪個交易所/錢包。
並將這些資料截圖保存，以便後續提交給警方與交易所。
2.到警局報案（數位詐騙/網路犯罪）
接著在最短的時間內帶著現有證據資料（交易紀錄、對話紀錄、截圖等）到派出所報案，報案流程如下：
- 攜帶相關的證據和證明資料。
- 清楚陳述詐騙經過（做筆錄）。
- 案件類型可能會被歸類為「詐欺取財罪」或「網路詐騙」。
- 取得正式報案紀錄：「警方案件編號（案號）」和「報案三聯單或受理證明」。
報案是「合法追討」的第一步，也是交易所介入協助的依據，因為交易所只能在你有正式報案紀錄的前提下，才可能提供進一步的協助。
3.向交易所申訴並提交報案證明
取得了正式的報案證明後，需要在三天內（風控只有三天）向交易所客服或申訴管道進行申訴，並請求平台協助對詐騙方的錢包地址進行「凍結資產、限制出金、配合調查」等動作，申請時需要附上：
- 報案證明（如三聯單）。
- 交易紀錄（區塊鏈紀錄）。
- 對話紀錄。
並清楚描述事件經過，以及提出你的訴求，讓平台來協助我們並配合警方的調查工作。
OKX詐騙常見問題
詐騙集團可能會虛構出一個不存在的新幣項目，聲稱這個項目還沒有對外公開，還在一個很早期的階段，但是獲利潛力巨大，未來一定會在 OKX 上架且價格非常高，並要求你投入一筆資金，錯過這個機會就損失一個天大的賺錢機會，但實際上根本沒有這個項目，而是不法組織用來騙錢的幌子。
在區塊鏈環境中，其實每一筆資金的流向都可以追蹤，用 Etherscan 等區塊鏈瀏覽器就能查到資金轉移的情況，每一次交易都會留下紀錄，受害者報案後，可以透過司法合作來請求交易所協助凍結涉案的資金以及後續處理。
開始接觸幣圈後，最為重要的一句話就是「Do Your Own Research」，自己做研究！這句話從 2017 年流行，到現在依然適用，是所有幣圈人保護資產、避免受騙的核心原則，不要隨意輕信別人的話術，因為別人說得再多，也不如你自己親自研究查證來得可靠！
OKX 交易所並不會要求用戶進行任何的「買賣幣、提幣、轉帳」等等有關於資產轉移的操作，遇到疑似詐騙時，可以到 OKX 官方渠道驗證進行查詢，讓用戶可以辨明真偽，也可以透過聯絡客服求證。
其實 OKX 交易所一直致力於反詐騙的宣導和措施，在官網或搜尋引擎上都能看到很多關於詐騙的貼文，除了羅列詐騙手法與案例，也會告訴用戶應該要如何防範和應對，交易所的風控系統也會隨時監測異常的交易，遭遇詐騙也能向交易所進行申訴，以達到遏制詐騙橫行的效果。
