前知名交易所 FTX 在 2022 年破產倒閉後，接管交易所的清算團隊就積極透過包括法律等各種策略追討資產，嘗試彌補投資人損失。
近期，清算團隊再度對前執行長 Sam Bankman-Fried 和幣安創辦人趙長鵬（CZ）提起訴訟，更進一步向 CZ 索要高達 18 億美元的賠償，要求趙長鵬為 FTX 的倒閉負起部分負責！
FTX 再度起訴 Sam Bankman-Fried
FTX 清算團隊對 Sam Bankman-Fried 和 CZ 趙長鵬提起的訴訟，源於 2021 年時任 CEO Sam 主導的一場打算用 FTT 代幣進行股份回購的交易。
文件中指出，當時的股份回購是由 Sam Bankman-Fried 的交易公司 Alameda Research 提供資金，但該公司已經處於資不抵債的情況。當時 Alameda 的負責人 Caroline Ellison 曾表示「我們真的沒有足夠資金」，暗示他們需從 FTX 資金中挪用來完成這筆交易。
這筆回購涉及高達 18 億美元的交易，FTX 的律師表示，當時的 FTX 已經無法償還債務，而用來交易的 FTT 代幣被認為毫無價值，因此這筆交易應視為詐欺行為
FTX 倒閉趙長鵬 CZ 也有份
除了起訴前執行長，FTX 清算團隊還進一步指控幣安時任的執行長趙長鵬，認為 CZ 在交易所間競爭的過程中採取了惡意行動，利用公開言論抨擊 FTX，造成 FTT 的價格暴跌，加速了 FTX 的財務危機。根據 FTX 律師的說法，CZ 當時在社群媒體上接連發佈的言論有誤導市場的作用，目的在於破壞 FTX 的市場地位，使 Binance 得以擴大市占優勢。
FTX 清算團隊認為，CZ 除了利用公開發言煽動用戶，同一時間 Binance 全數清倉 FTT 代幣的行為也引發了市場的恐慌，加速 FTX 資產的貶值並引發了流動性危機。而這些行為影響了公司資產的回收可能性，損害了 FTX 債權人和投資者的利益。
面對上述指控，目前幣安官方團隊也迅速回應聲稱這些指控「毫無根據」，未來將採取積極的法律抗辯。
連交易員也不放過，FTX 對 Humpy the Whale 提起訴訟
除了對幣安採取法律行動，FTX 還將矛頭指向了加密交易者 Humpy the Whale —— Nawaaz Mohammad Meerun。這位交易者因多次涉嫌操縱市場而成為 FTX 訴訟中的另一個焦點。
根據 FTX 的指控，在 2021 年到 2022 年間，Humpy the Whale 透過操作多種非流動性代幣，並利用 FTX 的保證金交易漏洞，從 FTX 和其姐妹公司 Alameda Research 手中掠取了數億美元的資金。此案件的文件指出，Humpy 透過購買並操控 BTMX 代幣的價格，使其在短短三個月內上漲了 10,000%，隨後再使用這些代幣作為抵押來從 FTX 借出巨額資金，卻並未履行償還義務
訴狀中還指出，Humpy 與東歐的犯罪組織和極端組織有聯繫，利用獲得的資金進行犯罪活動，包括資助極端組織和恐怖主義。FTX 在訴訟中表示，這些行為為公司帶來了約 10 億美元的損失，並試圖通過掩蓋這些資金損失將風險轉移給 Alameda。
屢次利用漏洞把 FTX 當作私人財庫搬錢
值得注意的是，Humpy the Whale 不僅一次操作此類計劃，在隨後的交易中，他利用 BAO、TOMO 和 SXP 等代幣進行了類似的操作，導致 Alameda 巨額虧損。FTX 稱，這是一場有計劃的詐欺行為，意圖從 FTX 提取大量資產，導致公司因此受到嚴重影響。
目前 Humpy the Whale 對這些指控予以否認，表示自己在 FTX 的交易完全遵守平台規則，且沒有與任何犯罪組織有聯繫。他強調自己的賬戶大多數時候處於虧損狀態，且從未接受過 FTX 特殊待遇。
FTX 清算團隊的策略：不放過任何一塊錢
從上述幾場訴訟來看，FTX 的清算團隊似乎已經決定，無論對象是大型交易所還是個人操盤手，FTX 清算團隊都不會輕易放過追回任何一塊錢的機會，展現出對資金流向的高度警覺。
雖然這類訴訟造成的輿論看似會影響市場，但這樣的訴訟策略，對目前正在等待賠償的用戶來說其實是一件好事，畢竟正在追討的每一筆資金，都代表團隊正在積極對投資人和債權人履行承諾。無論這些訴訟的結果如何，相關用戶都應該密切關注 FTX 賠償的進程。
